యూఏఈ: నకిలీ బ్రాండెడ్ ఉత్పత్తుల అమ్మకం నుండి 1 మిలియన్ దిర్హామ్‌లను ప్రాసెస్ చేసినందుకు దోషులుగా తేలిన తర్వాత, యూఏఈలోని కోర్టు ఇద్దరు ఆసియా వ్యక్తులను మనీలాండరింగ్‌కు పాల్పడినట్లు నిర్ధారించింది.ఆర్థిక నేరాలకు పాల్పడినందుకు ఫెడరల్ కోర్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇన్‌స్టాన్స్ వారికి ఒక సంవత్సరం జైలు శిక్ష మరియు 1 మిలియన్ దిర్హామ్‌ల జరిమానా విధించింది.

కేసు వివరాలు

ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇద్దరు వ్యక్తులు బ్యాంకు ఖాతాల ద్వారా 1 మిలియన్ దిర్హామ్‌లను డిపాజిట్ చేసి, ఉపసంహరించుకుని, బదిలీ చేశారని ప్రాసిక్యూషన్ కోర్టుకు తెలిపింది. నకిలీ బ్రాండెడ్ వస్తువులను అమ్మడం ద్వారా నిధులు సేకరించారని, నేరపూరిత కార్యకలాపాల నుండి డబ్బు వచ్చిందని నిందితులకు పూర్తిగా తెలుసునని అధికారులు తెలిపారు. ఈ లావాదేవీలు నిధుల మూలం దాచిపెట్టేందుకు ఉద్దేశపూర్వకంగా ప్రయత్నించారని పేర్కొంది.   

కోర్టు తీర్పు

సాక్ష్యాలను సమీక్షించిన తర్వాత, మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలు నిరూపించబడ్డాయని కోర్టు నిర్ధారించింది. జైలు శిక్షలు మరియు జరిమానాలతో పాటు వారి బ్యాంకు ఖాతాల నుండి స్వాధీనం చేసుకున్న 1 మిలియన్ దిర్హామ్‌లను జప్తు చేయాలని ఆదేశించింది. అలాగే, శిక్ష అనుభవించిన తర్వాత ఇద్దరినీ బహిష్కరించాలని తీర్పులో పేర్కొంది. 

చట్టపరమైన ప్రాముఖ్యత

యూఏఈ చట్టం ప్రకారం, నిందితుడు డబ్బు అక్రమమని తెలిసినా వాటిని దాచడానికి ఉద్దేశపూర్వకంగా లావాదేవీల్లో పాల్గొన్నారని ప్రాసిక్యూషన్ చూపించాలి. మనీలాండరింగ్ మరియు నకిలీ వ్యాపారం రెండింటినీ కఠినంగా ఎదుర్కోవడంలో అధికారుల నిబద్ధతను ఈ కేసు హైలైట్ చేసింది.  చిన్న తరహా నకిలీ అమ్మకాల నుండి కూడా అక్రమ నిధులను సక్రమం చేయడానికి ప్రయత్నించే వ్యాపారాలు మరియు వ్యక్తులకు ఈ తీర్పు ఒక హెచ్చరికగా పనిచేస్తుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.