దుబాయ్: అంతర్జాతీయంగా కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న క్రిమినల్ ముఠాపై యూఏఈ, స్వీడన్ భద్రతా సంస్థలు సంయుక్తంగా చేపట్టిన ఆపరేషన్‌లో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. డబ్బు అక్రమ చలామణి (మనీలాండరింగ్) కేసులో స్వీడన్‌లో ఇంటర్‌పోల్ రెడ్ నోటీసు జారీ అయిన స్వీడిష్ జాతీయుడిని యూఏఈ అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ అరెస్ట్ చేసింది.

అరెస్టైన వ్యక్తి అంతర్జాతీయ క్రిమినల్ ముఠాకు నాయకుడిగా ఉన్నట్లు యూఏఈ మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. అతడి పేరును అధికారులు వెల్లడించలేదు.

10 నెలల్లో Dh26.5 మిలియన్ల లావాదేవీలు

దర్యాప్తులో ఈ క్రిమినల్ నెట్‌వర్క్ సుమారు 70 మిలియన్ స్వీడిష్ క్రోనర్ (Dh26.5 మిలియన్లు) విలువైన నిధులను 10 నెలల వ్యవధిలో నిర్వహించినట్లు గుర్తించారు.

క్రిమినల్ కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చిన నగదు మొత్తాలను స్వీకరించి, ఇతర క్రిమినల్ సంస్థలకు మళ్లించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. అంతేకాకుండా, ఆ నిధుల విలువను బదిలీ చేయడానికి, తరలించడానికి క్రిప్టోకరెన్సీలను కూడా ఉపయోగించినట్లు వెల్లడించారు.

క్రిప్టోకరెన్సీ లావాదేవీలను ట్రాక్ చేయడం, డిజిటల్ ఆధారాలను విశ్లేషించడం ద్వారా ఈ నిధులకు ఇతర నేర కార్యకలాపాలతో ఉన్న ఆర్థిక సంబంధాలను కూడా గుర్తించినట్లు యూఏఈ అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది. ఇందులో వ్యవస్థీకృత నేరాలు, కాంట్రాక్ట్ హత్యలకు సంబంధించిన ఆర్థిక లింకులు కూడా ఉన్నట్లు తెలిపింది.

స్వీడన్‌లో ఆరుగురు అరెస్ట్

ఈ సంయుక్త భద్రతా చర్యలో భాగంగా స్వీడన్‌లో కూడా ముఠాకు చెందిన ఆరుగురు సభ్యులను ఒకేసారి అరెస్ట్ చేశారు. యూఏఈలో ఉన్న ముఠా నాయకుడి ఆచూకీ కోసం విస్తృతంగా నిఘా, శోధనలు, దర్యాప్తు నిర్వహించిన అనంతరం అతడిని గుర్తించి అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

అరెస్టు అనంతరం సంబంధిత వ్యక్తిపై చట్టపరమైన చర్యలు ప్రారంభించారు.

అంతర్జాతీయ సహకారానికి ప్రాధాన్యం

స్వీడిష్ పోలీస్ అథారిటీ పోలీస్ కమిషనర్, ఇంటర్నేషనల్ డివిజన్ అధిపతి అండర్స్ విబెర్గ్ యూఏఈతో జరిగిన భద్రతా సహకారాన్ని ప్రశంసించారు. ఈ కేసులో విజయవంతమైన చర్యలకు యూఏఈతో సన్నిహిత, సమర్థవంతమైన సహకారం కీలకంగా నిలిచిందని తెలిపారు.

యూఏఈ అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ ఫెడరల్ క్రిమినల్ పోలీస్ డైరెక్టర్ జనరల్ బ్రిగేడియర్ అబ్దులజీజ్ అల్ అహ్మద్ మాట్లాడుతూ, అంతర్జాతీయ భాగస్వాములతో కలిసి నేర ముఠాలను గుర్తించడం, వాటి ఆర్థిక వనరులను అడ్డుకోవడం, యూఏఈ భూభాగాన్ని నేర కార్యకలాపాలకు ఉపయోగించుకునే వ్యక్తులపై చట్టపరమైన చర్యలు కొనసాగుతాయని తెలిపారు.

మనీలాండరింగ్‌ పై యూఏఈ కఠిన చర్యలు

మనీలాండరింగ్, ఉగ్రవాదానికి ఆర్థిక సహకారం, సంబంధిత ఆర్థిక నేరాలను ఎదుర్కొనేందుకు యూఏఈ తన వ్యవస్థలను మరింత బలోపేతం చేస్తోంది.

ఏప్రిల్‌లో నేషనల్ కమిటీ ఫర్ యాంటీ-మనీ లాండరింగ్, కౌంటరింగ్ ది ఫైనాన్సింగ్ ఆఫ్ టెర్రరిజం అండ్ ప్రొలిఫరేషన్ ఫైనాన్సింగ్ పలు నిర్ణయాలు, కార్యక్రమాలను ఆమోదించింది. సంబంధిత సంస్థల మధ్య సమన్వయాన్ని పెంచడం, దర్యాప్తు మరియు అమలు సామర్థ్యాలను మెరుగుపరచడం వీటి ప్రధాన లక్ష్యాలు.

అదేవిధంగా, “నేషనల్ గైడ్ ఆన్ ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మనీలాండరింగ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్” పేరుతో మార్గదర్శకాన్ని కూడా ఆమోదించారు. ఇందులో ఆర్థిక దర్యాప్తులు, ఆస్తుల గుర్తింపు, స్వాధీనం, రికవరీ ప్రక్రియలకు సంబంధించిన నవీకరించిన విధానాలను పొందుపరిచారు.

వర్చువల్ ఆస్తులు, క్రిప్టోకరెన్సీలకు సంబంధించిన అంశాలను కూడా ఈ మార్గదర్శకంలో చేర్చడం ద్వారా ఆర్థిక నేరాల దర్యాప్తు, ఆస్తుల రికవరీ సామర్థ్యాలను మరింత విస్తరించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.