యూఏఈ: యూఏఈ లో పరారీలో ఉన్న ఇద్దరు నిందితులను భారత్ కు అప్పగించారు.  నిందితులలో ఒకరైన కమలేష్ పరేఖ్, కోల్‌కతాకు చెందిన శ్రీ గణేష్ జ్యువెలరీ హౌస్ (ఐ) లిమిటెడ్‌తో ముడిపడి ఉన్న ఒక ప్రధాన బ్యాంకింగ్ మోసం కేసులో పరారీలో ఉన్నాడని తెలిపారు.

యూఏఈ అధికారులు కమలేష్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్న తర్వాత, మే 1న అతడిని తమ కస్టడీలోకి తీసుకున్నట్లు సీబీఐ ఒక అధికారిక ప్రకటనలో తెలిపింది. ఇంటర్‌పోల్ రెడ్ నోటీసు ఆధారంగా చర్యలు తీసుకుంటూ.. కమలేష్‌ను యూఏఈలో గుర్తించగా, అక్కడి స్థానిక అధికారులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. భారత దర్యాప్తు సంస్థలు, యూఏఈ అధికారుల మధ్య చట్టపరమైన లాంఛనాలు పూర్తి చేసిన తర్వాత, నిందితుడిని భారత అధికారులకు అప్పగించారు.

భారీ బ్యాంకు ఫ్రాడ్

2016లో ఈ కేసు తొలిసారిగా నమోదైనప్పటి నుంచి కమలేష్ దర్యాప్తు నుంచి తప్పించుకుంటూ వస్తున్నాడు. ఎస్‌బిఐనేతృత్వంలోని బ్యాంకుల కన్సార్టియంకు సంబంధించిన భారీ ఆర్థిక అవకతవకల కేసులో ఇతను నిందితుడిగా ఉన్నాడు. సిబిఐ ప్రకారం, నిందితుడు ఇతర ప్రమోటర్లతో కలిసి, విదేశీ సంస్థలు మరియు వ్యాపార కార్యకలాపాల నెట్‌వర్క్ ద్వారా నిధులను మళ్లించారు.

కోల్‌కతాలోని సిబిఐ బ్యాంక్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఫ్రాడ్ బ్రాంచ్ (బిఎస్‌ఎఫ్‌బి), 25 బ్యాంకుల కన్సార్టియంను రూ.2,26,720 మిలియన్లు (సుమారు 10 బిలియన్ దిర్హమ్‌లు) మోసం చేశారనే ఆరోపణలపై కంపెనీ మరియు దాని ప్రమోటర్లపై కేసు నమోదు చేసింది.

అధికారుల ప్రకారం, 2022 డిసెంబర్ 31న కమలేష్‌పై అధికారికంగా అభియోగాలు మోపబడ్డాయి. దర్యాప్తు అధికారులకు సహకరించడంలో విఫలమైన తర్వాత, 2019లోనే అతనిపై నాన్-బెయిలబుల్ వారెంట్ (ఎన్‌బిడబ్ల్యు) జారీ చేయబడింది. ట్రాన్సిట్ రిమాండ్ కోసం కమేష్‌ను మే 2న న్యూఢిల్లీలోని ఒక సమర్థ న్యాయస్థానం ముందు హాజరుపరుస్తారు. తదనంతరం, తదుపరి న్యాయపరమైన విచారణను ఎదుర్కోవడానికి అతడిని కోల్‌కతాకు తీసుకువెళతారు.

పాస్‌పోర్ట్ కుంభకోణం

ఆర్థిక, నేర నేరస్థులను గుర్తించి, అప్పగించడంలో భారత, యూఏఈ అధికారుల మధ్య ఉన్న సహకారాన్ని ఈ కేసులు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. మరో కేసులో, యూఏఈ నుంచి ఆలోక్ కుమార్ అలియాస్ యశ్‌పాల్ సింగ్‌ను అప్పగించేలా సీబీఐ చర్యలు చేపట్టింది. మోసం, ఫోర్జరీ, నేరపూరిత కుట్ర, మోసపూరితంగా పాస్‌పోర్ట్‌లు పొందేందుకు నకిలీ పత్రాలను ఉపయోగించడం వంటి నేరాలకు గాను ఆలోక్ నిందితుడిగా ఉన్నాడు. అతని కేసును హర్యానా పోలీసులు నమోదు చేయగా, మే 1న అతడిని భారతదేశానికి తీసుకువచ్చారు.

చట్టపరమైన లాంఛనాలు పూర్తయిన తర్వాత, యూఏఈ అధికారులు అతడిని భారత అధికారులకు అప్పగించారు. అతను మే 1న ముంబైకి చేరుకోగా, హర్యానా పోలీసులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.