జైలు నుంచే BD100,000 మనీ లాండరింగ్
- April 14, 2021
బహ్రెయిన్: ఓ వ్యక్తి ఏకంగా జైలు నుంచే మనీ లాండరింగ్ కు స్కెచ్ గీశాడు. అనుకున్నట్లుగానే కొంత మొత్తాన్ని విదేశాలకు తరించాడు. లావాదేవీలపై అనుమానం వచ్చిన అధికారులు విచారణ జరపటంతో విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. బహ్రెయిన్ జైలులో ఐదేళ్లుగా జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్న ఓ ఖైదీ మరో ఇద్దరితో కలిసి విదేశాలకు అక్రమంగా నగదు బదిలీ చేసినట్లు తేలింది. మనీ లాండరింగ్ పై అనుమానాలు రాకుండా ఖైదీకి చెందిన ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్ కంపెనీ పేరును వాడుకున్నారు. ఈ ముగ్గురు కలిసి BD100,000 వరకు అక్రమంగా విదేశాలకు తరించారు. ఈ ముగ్గురు వ్యభిచార ముఠాను కూడా నిర్వహించినట్లు భావిస్తున్నారు. ఇందులో ఒకరు వ్యభిచార ముఠా కేసులో ఐదేళ్ల జైలు శిక్షను కూడా అనుభవిస్తున్నాడు. ఈ లాండరింగ్ కేసులోనూ అతనే ప్రధాన సూత్రధారిగా తెలుస్తోంది. ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్ కంపెనీ పేరుతో 2017 నుంచే మనీ లాండరింగ్ నిర్వహిస్తున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.
తాజా వార్తలు
- కువైట్లో ఎన్నారై టిడిపి ఆధ్వర్యంలో క్యాన్సర్ బాధిత కార్యకర్తకు ఆర్థిక సహాయం
- ప్రముఖ భారతీయ వ్యాపారవేత్త వాసు ష్రాఫ్ కన్నుమూత
- 2025లో QR 20.98 బిలియన్ల ‘రియల్’ లావాదేవీలు..!!
- వాట్సాప్ ద్వారా డాక్యుమెంట్స్..యూఏఈలో నిషేధం..!!
- ఎయిర్ పోర్టుల భద్రతకు సమగ్ర ప్రణాళిక అమలు..!!
- బహ్రెయిన్లో మొట్టమొదటి వర్చువల్ హార్స్ వేలం..!!
- వారంలో 1,077 స్మగ్లింగ్ కేసులు నమోదు: సౌదీ కస్టమ్స్
- సుల్తాన్ తో ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి భేటీ..!!
- కువైట్ ఎయిర్వేస్ టికెట్లు ఆకస్మిక రద్దు – ప్రయాణికుల ఆందోళన
- యూఏఈ అధ్యక్షుడితో భేటీ అయిన భారత జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ దోవల్









