$5 మిలియన్ లాండరింగ్: బహ్రెయిన్లో అరబ్ మహిళపై విచారణ
- November 27, 2022బహ్రెయిన్: జీసీసీ దేశంలో మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలు, ప్రభుత్వ నిధుల దుర్వినియోగంపై ఇద్దరు అరబ్ జాతీయులు బహ్రెయిన్లో విచారణను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ జంట సుమారు $5 మిలియన్లను లాండరింగ్ చేసి, బహ్రెయిన్లో వివిధ లాభదాయకమైన ఆస్తులను కొనుగోలు చేయడానికి ఉపయోగించినట్లు కేసు ఫైల్స్ చెబుతున్నాయి. బహ్రెయిన్ హైకోర్టు ఈ కేసుపై విచారణ ప్రారంభించింది. తదుపరి విచారణను నవంబర్ 30కి వాయిదా వేసింది. మొదటి ముద్దాయి గల్ఫ్లో నివసిస్తున్న 39 ఏళ్ల పారిపోయిన మహిళ అని కేసు ఫైల్స్ చెబుతున్నాయి. దుర్వినియోగమైన నిధుల నుండి $5 మిలియన్లను బదిలీ చేసినందుకు బహ్రెయిన్లో బ్యాంక్ ఖాతాను తెరిచినట్లు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూషన్ ఆమెపై అభియోగాలు మోపింది. రెండవ ముద్దాయి 48 ఏళ్ల అరబ్ పెట్టుబడిదారుడు. ఆ మహిళ కోసం BD 1.8 మిలియన్లకు, అంవాజ్ దీవులలో మరొకటి BD 950,000కి, BD347,000కి జుఫైర్లో ఒక భూమి, విల్లాకు రియల్ ఎస్టేట్ ఆస్తిని కొనుగోలు చేసి ఇచ్చాడు. ఆ మహిళ ఇతర కొనుగోళ్లు చేసి తన స్వదేశంలో ఉన్న తన తండ్రి ఖాతాకు డబ్బును బదిలీ చేసిందని, ఆమె ఖాతాలో BD 90,000 మిగిలి ఉందని విచారణ అధికారులు గుర్తించారు. నిధులు చట్టవిరుద్ధంగా వచ్చినవని తెలిసినా మహిళకు సదరు వ్యక్తి ఆర్థిక లావాదేవీలను నిర్వహించినట్లు విచారణాధికారులు కోర్టుకు తెలిపారు.
తాజా వార్తలు
- ఏపీలో సంక్షేమ పథకాల అమలుకు నిధులు విడుదల
- ఉద్యోగులకు ఎమిరేట్స్ బోనస్. ప్రైవేట్ కంపెనీలు అనుసరిస్తాయా?
- ఏపీ ఎన్నికల ఫలితాలపై రూ.కోట్లలో బెట్టింగ్లు
- శుభవార్త. కొత్తగా 10 ఏళ్ల బ్లూ రెసిడెన్సీ వీసా
- అరబ్ సమ్మిట్. గాజా సంక్షోభం, పాలస్తీనా గుర్తింపుపై ఫోకస్..!
- PACI సందర్శకులకు శుభవార్త..!
- ఒమన్ పీస్ బిల్డర్.. UN సెక్రటరీ జనరల్ ప్రశంసలు
- అనుమతి లేకుండా హజ్.. SR100,000 వరకు ఫైన్..!
- 'దుబాయ్ అన్లాక్డ్' క్లెయిమ్లను కొట్టిపారేసిన యూఏఈ..!
- సింగపూర్ కొత్త ప్రధానిగా లారెన్స్ వాంగ్