యూఏఈ: యూఏఈలో ఒక ఆన్‌లైన్ ట్రేడింగ్ సిండికేట్ మోసపూరిత కాల్ సెంటర్‌లు, నకిలీ ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు, పెట్టుబడిదారుల నిధులను స్వాహా చేయడానికి ఏర్పాటు చేసిన షెల్ కంపెనీల ద్వారా అధిక-స్టేక్స్ స్కామ్‌ను నిర్వహిస్తోందని ఇటీవల బయటపడింది. వందలాది మంది పెట్టుబడిదారులను ఆర్థికంగా నష్టపరిచిన వాటిల్లో సిగ్మా-వన్ క్యాపిటల్, డట్‌ఎఫ్‌ఎక్స్, EVM ప్రైమ్, యుట్రేడ్, EVA మార్కెట్‌లు,  కోర్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్‌లతో సహా మోసపూరిత ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల సిండికేట్ ఉందని అధికారులు వెల్లడించారు. కోల్డ్-కాలింగ్, స్లిక్ ఆన్‌లైన్ డాష్‌బోర్డ్‌ల ద్వారా ప్రచారం సాగించే ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు యూఏఈ నియంత్రణ సంస్థలచే ఎప్పుడూ లైసెన్స్ పొందలేదు. కొన్నింటికి వెబ్‌సైట్ లు కూడా లేవు.  వీటి భారీన పడిన బాధితులు మిలియన్ల డాలర్ల నష్టాలను మూటగట్టుకున్నారు. అనేక మంది పెట్టుబడిదారులు పోలీసులకు ఫిర్యాదులు చేశారు. సహాయం కోసం కోర్టులను ఆశ్రయించారు.

గల్ఫ్ ఫస్ట్ కమర్షియల్ బ్రోకర్స్ నెట్‌వర్క్ అకస్మాత్తుగా మూసివేయబడి అదృశ్యమైంది. దీని వలన మోసపోయిన క్లయింట్ల వివరాలు ఇంకా బయటకు వస్తూనే ఉన్నాయి. ఇలాంటి మోసాలపై ప్రస్తుతం సంబంధిత శాఖల సంస్థలు, అధికారులు దర్యాప్తును ప్రారంభించారు.

మోసపూరిత బ్రోకరేజ్ మోడల్
ఈ కుంభకోణానికి కేంద్ర బి-బుక్ సిస్టమ్ అని పిలువబడే మోసపూరిత బ్రోకరేజ్ మోడల్. ట్రేడ్‌లను రియల్ మార్కెట్ (ఎ-బుక్)లోకి పాస్ చేసే లైసెన్స్ పొందిన బ్రోకర్ల మాదిరిగా కాకుండా, బి-బుక్ బ్రోకర్లు తమ సొంత క్లయింట్‌లపై పందెం వేసి పెట్టుబడిదారులు నష్టపోయినప్పుడు లాభం పొందుతారు. “మీరు నిజమైన మార్కెట్‌లో ట్రేడింగ్ చేయడం లేదు” అని మాజీ గల్ఫ్ ఫస్ట్ ఉద్యోగి వివరించారు.  బాధితులను మరింతగా మోసంచేసేందుకు వీలుగా బ్రోకర్లు అమలులను ఆలస్యం చేయడం, స్ప్రెడ్‌లను విస్తరించడం, అకాల స్టాప్-లాస్‌లను ప్రేరేపించడం,  కొన్నిసార్లు నకిలీ లాభాలను చూపించడం ద్వారా క్లయింట్‌లను మరింత పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఆకర్షించి, ఆ తర్వాత వాటి పెట్టుబడులను తారుమారు చేసి చేజిక్కించుకుంటారు.  కొంతమంది పెట్టుబడిదారులకు 'wheat.spot' లాంటి ఉనికిలో లేని సాధనాలను కూడా అలవాటు చేసి మోసాలకు పాల్పడుతున్నట్లు విచారణ సందర్బంగా అధికారులు గుర్తించారు.

"మేము మీ డబ్బును దొంగిలించబోతున్నామని చెప్పలేము" అని మరొక మాజీ రిలేషన్‌షిప్ మేనేజర్ అన్నారు. " మీరు చెడు వ్యాపారంలో డబ్బును కోల్పోయినట్లు మేము చూపిస్తాము. అప్పుడు మేము మిమ్మల్ని నిందిస్తాము. మీరు సూచనలను పాటించలేదని లేదా వాటిని తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారని చెప్పండి. మీ ఖాతా ఖాళీ అయిన తర్వాత, మేము పరిచయాన్ని తెంచుకుంటాము." అని తెలిపారు.

బాధితుల కంటే ఎవరికి అది బాగా తెలుస్తుంది?
దుబాయ్ నివాసి అయిన ఎకె, ఇటీవల మూడు ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో తాను దిర్హామ్‌లు 150,000 కోల్పోయానని చెప్పాడు. తనకు కేటాయించిన "రిలేషన్‌షిప్ మేనేజర్" దగ్గరుండి తనను మోసం చేసాడని తెలిపారు. "నూట యాభై వేల దిర్హామ్‌లలో ఎన్ని సున్నాలు ఉన్నాయో మీకు తెలుసా?" కాల్ వచ్చిందని, అనంతరం అసభ్యకరమైన మాటలతో బెదిరింపులకు పాల్పడినట్లు పేర్కొన్నారు. వారు నెలల తరబడి తన నమ్మకాన్ని పెంచారని, చివరకు రాత్రికి రాత్రే అన్ని తారుమారు చేసి మొత్తం పెట్టుబడిని దోచుకున్నారని వివరించాడు. సిగ్మా-వన్ క్యాపిటల్‌కు $232,000 కోల్పోయినట్లు నివేదించబడిన SJ, తన ఏజెంట్ తనను ప్రమాదకర హెడ్జింగ్ స్థానాల్లోకి ఒత్తిడి చేయడమే కాకుండా, ట్రేడ్‌లను కూడా తారుమారు చేశాడని చెప్పాడు. ఇతనే కాదు ఇదే మోడల్ తో పదుల సంఖ్యలో బాధితులను బురిడీ కొట్టించారు. ప్రతి ఒక్కరూ దుబాయ్ ఆధారిత కాల్ సెంటర్ల నుండి కాల్స్ రావడంతో అనుమానం కలుగలేదని వారు వివరించారు.  

ఆపరేషనల్ వెన్నెముక
ఈ కాల్ సెంటర్లు స్కామ్ కే కేంద్రంగా ఉంటాయి. నగరం అంతటా కనీసం ఏడు అటువంటి కేంద్రాలు ఉన్నాయని అధికారులు తెలిపారు.  ప్రతి ఒక్కటి 50 నుండి 200 మంది టెలిసేల్స్ ఏజెంట్లతో నిర్వహిస్తుంటాయి. ఇవన్నీ ఒకే సిండికేట్‌లో భాగంగా ఉంటాయని, వీటిల్లో పనిచేసే సిబ్బంది ఒరిజినల్ ఐడేంటిని దాచేస్తారని, మోసానికి పాల్పడిన తర్వాత వారి ఐడేంటిని మార్చేస్తారని వివరించారు. 

ప్రతి ఉదయం, బస్సులు నగరం అంతటా సిబ్బందిని తీసుకొని IMPZ, బిజినెస్ బే వంటి సైట్‌లలో వారిని వదిలివేస్తాయని, ఇక్కడ బ్రీఫింగ్‌లు ఉదయం 9:15 గంటలకు ప్రారంభమవుతాయని పేర్కొన్నారు. " ఒక క్లయింట్ $30,000 కోల్పోయిన తర్వాత తన ఐడేంటిని మార్చేసారు. అనుమానం రాకుండా మరో క్లయింట్ ను ఫ్రాడ్ చేసేందుకు వినియోగించారు. " అని 26 ఏళ్ల మొహమ్మద్ జుబైర్ (పేరు మార్చబడింది) అన్నారు. కనీసం $1,000 డిపాజిట్ చేసేలా ఒప్పించడానికి రోజువారీ టార్గెట్స్ ఇస్తారని తెలిపారు.  సాధారణంగా జీతాలు,  కమీషన్లు నగదు రూపంలో చెల్లించబడతాయి. " అని ఆయన తెలిపాడు. అయితే, బిజినెస్ బే కార్యాలయంలో కొంతకాలం పనిచేసిన జుబైర్ దీనిని "హరామ్ మనీ" అని పేర్కొన్నాడు. ఈ కాల్ సెంటర్ల ద్వారా సేకరించబడిన డబ్బులో ఎక్కువ భాగం సాఫ్ట్‌వేర్ సంస్థల నుండి ఇ-కామర్స్ రంగాల వరకు చట్టబద్ధమైన వ్యాపారాలుగా నటిస్తూ షెల్ కంపెనీల నెట్‌వర్క్‌లోకి మళ్ళించబడుతుందని తెలిపాడు. చెల్లింపు ఇన్‌వాయిస్‌లలో చిరునామాను సైహ్ షుయబ్, దుబాయ్ గా పేర్కొంటారు. మోసం చేయడం పూర్తవ్వగానే అడ్రస్ పూర్తిగా మార్చేస్తారని తెలిపాడు.

మోస పోయిన ఒక కేరళ ప్రవాసుడు
తన బిడ్డ చదువు కోసం దాచుకున్న దిర్హామ్‌లు 500,000 బదిలీ చేశానని, గల్ఫ్ ఫస్ట్ కమర్షియల్ బ్రోకర్స్ ద్వారా కోర్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ అనే ప్లాట్‌ఫామ్‌లోకి పెట్టుబడి పెడుతున్నానని చెప్పడంతో నమ్మినట్టుల పేర్కొన్నాడు. ఇప్పుడు వెబ్‌సైట్ కూడా లోడ్ కావడం లేదని అతను వివరించాడు.  “ఈ కంపెనీలలో పెట్టే పెట్టుబడి డబ్బును ఇతర ప్లాట్‌ఫామ్‌కు మళ్లించడానికి అధికారం ఉందని మాకు చెప్పారు. మేము వారిని నమ్మాము.” అని దిర్హామ్‌లు 175,000 కోల్పోయిన మరో బాధితుడు వాపోయాడు. ప్రస్తుతం, కాల్ సెంటర్ ఏజెంట్లు పెట్టుబడిదారులను గ్రో ప్లస్ మార్కెట్స్ అనే కొత్త సంస్థ వైపు నడిపిస్తున్నారని హెచ్చరించాడు. ఈ దర్యాప్తులో పేర్కొన్న వివరాల ప్రకారం.. గ్రో ప్లస్ మార్కెట్స్ దుబాయ్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ (DFM) లేదా సెక్యూరిటీస్ అండ్ కమోడిటీస్ అథారిటీ (SCA)తో సహా ఏ యూఏఈ రెగ్యులేటర్ ద్వారా లైసెన్స్ పొందకపోవడం గమనార్హం.

2018లో 120 శాతం వార్షిక రాబడిని హామీ ఇచ్చే నకిలీ ఫారెక్స్ పథకం ఎక్సన్షియల్‌ను నడుపుతున్నందుకు దుబాయ్ కోర్టు భారతీయ ప్రవాస సిడ్నీ లెమోస్, అతని అకౌంటెంట్‌కు 517 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష విధించింది. అదే సమయంలో, దుబాయ్‌లోని MMA ఫారెక్స్ సీఈఓ అయిన మాలిక్ నౌరీద్ అవాన్‌కు మోసం ఆరోపణలపై రెండు సంవత్సరాల జైలు శిక్షకు గురయ్యారు. అనేక సందర్భాల్లో, అధికారిక పత్రాలలో పేరున్న వ్యక్తులు స్కామ్ బయటపడటానికి చాలా కాలం ముందే దేశం విడిచి పారిపోతారని DuttFx చేతిలో 140,000 దిర్హామ్‌లు కోల్పోయిన అబుదాబి నివాసి ఇమ్రాన్ మొఘుల్ తెలిపాడు. ఇటీవల కోర్టు కేసులో అతను విజయం పొందాడు. గత నెలలో DuttFx బ్యాంక్ ఖాతా ఎవరి పేరు మీద ఉందో ఆ వ్యక్తికి, అలాగే ఇమ్రాన్ వ్యాపారాలను నిర్వహించిన రిలేషన్‌షిప్ మేనేజర్‌కు మూడు నెలల జైలు శిక్ష, బహిష్కరణ విధించచారు.  “వారు వెళ్ళిపోయారు,” అని వాపోయాడు. “నేను పెట్టుబడి పెట్టడానికి 176,000 దిర్హామ్‌ల బ్యాంకు రుణం తీసుకున్నాను. నేను ఇప్పటికీ వాయిదాలు చెల్లిస్తున్నాను. నా జీవితం నాశనం అయింది.” అని వివరించాడు. సిగ్మా-వన్ క్యాపిటల్‌కు $50,000 కోల్పోయిన మరో అబుదాబి నివాసి మొహమ్మద్ బిలాల్ సయీద్ కూడా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.

దుబాయ్‌కు చెందిన మార్కెట్ ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థ ఇన్‌సైట్ డిస్కవరీ సీఈఓ నిగెల్ సిల్లిటో మాట్లాడుతూ.. యూఏఈలో చాలా నియంత్రణ లేని ఆన్‌లైన్ ట్రేడింగ్, ఫారెక్స్ పెట్టుబడి కంపెనీలు కార్యకలాపాలు కొనసాగుతుండటం "తీవ్ర ఆందోళనకరం" అని అన్నారు.