మనీ లాండరింగ్ నియంత్రణలో బహ్రెయిన్ భేష్..అరబ్ దేశాల్లోనే బెస్ట్
- September 15, 2021బహ్రెయిన్: మనీ ల్యాండిరింగ్ వ్యతిరేక పోరాటంలో బహ్రెయిన్ ముందు వరుసలో ఉంది. ఆ దేశం అవలంభిస్తున్న నియంత్రణ చర్యల ఆధారంగా బాసెల్ AML ఇండెక్స్లో 4.5 పాయింట్ల స్కోర్తో వరుసగా రెండో ఏడాది కూడా అరబ్ దేశాల్లోనే టాప్ ప్లేస్ దక్కించుకుంది. ఇక మిడిల్ ఈస్ట్ దేశాల్లో రెండవ స్థానంలో ఉంది. బాసెల్ AML ఇండెక్స్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనీ లాండరింగ్, టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ ప్రమాదాన్ని అంచనా వేసి ప్రతి ఏడాది ఆయా దేశాలకు ర్యాంకింగ్స్ ప్రకటించే స్వతంత్ర సంస్థ. ఇండెక్స్ ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ (FATF), ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్, వరల్డ్ బ్యాంక్, వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం వంటి 17 సంస్థలు ద్వారా అందుబాటులో ఉన్న డేటా ఆధారంగా బాసెల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆన్ గవర్నెన్స్ వార్షిక ర్యాంకింగ్స్ వెల్లడిస్తుంది.
తాజా వార్తలు
- ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ వెళ్లే భారతీయులకు విదేశాంగ సూచన
- టోఫెల్ ఇండియా ఛాంపియన్షిప్ను ప్రారంభించిన ఈటిఎస్
- వాట్సప్ లో కొత్త ఫీచర్..
- 7న ప్రత్యక్షంగా కోర్టులో ఎమ్మెల్సీ కవిత ని హాజరుపరచండి
- శంషాబాద్ సమీపంలో 34 కేజీల బంగారం స్వాధీనం
- ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన దుబాయ్ రాయల్ షేఖా మహరా
- 17 ఏళ్ల బాలుడు మిస్సింగ్ కేసు విషాదాంతం
- 123 మంది కార్మికుల పై బహిష్కరణ వేటు
- భారత ప్రవాసుల కోసం 'ఓపెన్ హౌస్'
- స్విఫ్ట్ స్టూడెంట్ ఛాలెంజ్.. 'మై చైల్డ్' యాప్ కు ప్రశంసలు