యూఏఈ: భారతీయ జాతీయతకు చెందిన 13 మంది నిందితులు, వారికి చెందిన ఏడు కంపెనీలు మనీలాండరింగ్, పన్ను ఎగవేత నేరాలకు పాల్పడినట్లు అబుధాబి అధికారులు తెలిపారు. అబుధాబి క్రిమినల్ కోర్టు నుండి వచ్చిన తీర్పు ప్రకారం.. వారు లైసెన్స్ లేని ఆర్థిక కార్యకలాపాలను నిర్వహించినట్లు గుర్తించారు. పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ (POS) ద్వారా నిందితులు  Dh510 మిలియన్ల విలువైన క్రెడిట్ సౌకర్యాలను దుర్వినియోగం చేసినట్లు నిర్ధారించారు. నలుగురు నిందితులకు 5 నుండి 10 సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష విధించారు. అనంతరం బహిష్కరించాలని ఆదేశించారు.  5 మిలియన్ల నుండి 10 మిలియన్ల వరకు జరిమానాలు చెల్లించాలని కూడా కోర్టు ఆదేశించింది. నేరానికి పాల్పడిన కంపెనీలకు ఒక్కొక్కరికి 10 మిలియన్ దిర్హామ్‌లు జరిమానా విధించారు.

ఈ బృందం ఒక "క్రిమినల్ ఆర్గనైజేషన్"ని స్థాపించిందని, లైసెన్స్ లేని ఆర్థిక కార్యకలాపాలను నిర్వహించడానికి ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ప్రధాన కార్యాలయాన్ని ఉపయోగించిందని నేర పరిశోధకులు గుర్తించారు. వీటి ద్వారా వారు అర బిలియన్ దిర్హామ్‌లకు పైగా సంపాదించారని కోర్టుకు నివేదిక సమర్పించారు. ఈ నిందితుల ముఠా డబ్బును లాండరింగ్ చేయడానికి విస్తృతమైన రాకెట్‌ను నడిపింది. వారు కస్టమర్లకు నగదు రూపంలో చెల్లించి, వారి కంపెనీల POS ద్వారా నకిలీ కొనుగోళ్లు చేయడానికి వారి క్రెడిట్ కార్డ్‌లను ఉపయోగిస్తారు. కొన్ని సందర్భాల్లో, కస్టమర్‌లు తమ ఖాతాల్లో నగదు జమ చేయడం ద్వారా  మరొక మోసపూరిత POS లావాదేవీని చేయడం ద్వారా ఆపై వడ్డీ మొత్తాన్ని తీసివేయడం ద్వారా క్రెడిట్ కార్డ్ రుణాలను పరిష్కరించడంలో వారికి సహాయపడతారు. ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూనిట్ (FIU) జారీ చేసిన బ్యాంక్ లావాదేవీ నివేదికలు, ఆర్థిక విశ్లేషణ స్టేట్‌మెంట్‌లు కూడా కోర్టుకు అధికారులు సమర్పించారు.