యూఏఈ: సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ యూఏఈ (CBUAE) 2023లో లైసెన్స్ పొందిన ఆర్థిక సంస్థలలో 181 ఫీల్డ్ పరీక్షలను నిర్వహించింది. భవిష్యత్తులో మనీలాండరింగ్ నిరోధకం మరియు తీవ్రవాదానికి ఫైనాన్సింగ్‌పై పోరాటానికి సంబంధించిన నిబంధనలకు అన్ని సంస్థలు కట్టుబడి ఉండేలా చూసేందుకు భవిష్యత్తులో తన తనిఖీలను మరింత విస్తరించాలని యోచిస్తోంది. గత సంవత్సరం, రెగ్యులేటర్ మనీలాండరింగ్ మరియు టెర్రరిజం ఫైనాన్సింగ్‌ను ఎదుర్కోవడానికి రెగ్యులేటరీ నిబంధనలను పాటించనందుకు బ్యాంకులు, ఎక్స్ఛేంజ్ హౌస్‌లు, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు మరియు హవాలాదార్‌లపై Dh113.675 మిలియన్ల జరిమానాలు విధించింది. “అవసరమైన ప్రమాణాలు  సిఫార్సులను యూఏఈ పూర్తి చేసినట్లు FATF  ప్రకటన..మనీలాండరింగ్ మరియు ఉగ్రవాదానికి ఆర్థిక సహాయం చేయడంలో యూఏఈ దృఢమైన నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది. సెంట్రల్ బ్యాంక్ మరియు మనీలాండరింగ్, టెర్రరిజం ఫైనాన్సింగ్ మరియు చట్టవిరుద్ధ సంస్థల ఫైనాన్సింగ్ కోసం జాతీయ కమిటీతో సహా ఆర్థిక నేరాలను ఎదుర్కోవడానికి వివిధ కమిటీలు, సంస్థలు మరియు జాతీయ సంస్థలు చేసిన ప్రయత్నాలను ఇది చెబుతుంది, ”అని CBUAE మరియు NAMLCFTC చైర్మన్ ఖాలీద్ మొహమ్మద్ బలమా తెలిపారు. ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ 2022-2023 సంవత్సరాలలో ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎంక్వయిరీ మేనేజ్‌మెంట్ సిస్టమ్ ద్వారా లా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ అధికారులు, పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూషన్ నుండి 8,300 అభ్యర్థనలను ప్రాసెస్ చేసిందని సెంట్రల్ బ్యాంక్ తెలిపింది.