కువైట్: మనీ ఎక్స్ఛేంజ్ హౌస్‌ల ద్వారా జరిగే నగదు బదిలీలపై అధికారులు పర్యవేక్షణను ముమ్మరం చేశారు. ప్రతి ట్రాన్స్ ఫర్ నిజమైన లబ్ధిదారుని గుర్తించడానికి కఠినమైన ధృవీకరణ చర్యలను అమలు చేయాలని మనీ ఎక్స్ఛేంజ్ కంపెనీలకు సూచించారు. మొత్తం 50 దినార్ల కంటే తక్కువ ఉన్నదా అనే దానితో సంబంధం లేకుండా అధికారులు ఇప్పుడు అన్ని లావాదేవీలపై సంబంధాన్ని పరిశీలిస్తారు.

తమ సొంత సివిల్ ఐడిని ఉపయోగించి చిన్న మొత్తాలను బదిలీ చేయడం ద్వారా సహోద్యోగులకు లేదా గృహ కార్మికులకు సహాయం చేయడం ప్రవాసులలో సాధారణ వ్యవహారంగా ఉంటుంది. నివేదికల ప్రకారం.. వారు విచారణలకు లోబడి బదిలీ డాక్యుమెంటేషన్‌ను అందించాల్సి ఉంటుంది.సంబంధిత పత్రాలు, కస్టమర్ వివరాలతో సహా అన్ని లావాదేవీల సమగ్ర రికార్డులను పూర్తి చేసిన తేదీ నుండి కనీసం ఐదు సంవత్సరాల పాటు రికార్డులను నిర్వహించాలని అధికారులు సూచించారు.